【巴西查获首起利用比特币洗钱案件】巴西警方13日查获一个利用比特币洗钱的犯罪团伙。这也是巴西侦破的首起利用虚拟货币犯罪的案件。巴西联邦税务局第七区负责人卡塞...

更多...

据新华社报道,巴西警方13日查获了一个利用比特币洗钱的的犯罪团伙,这也是巴西真破的首起利用虚拟货币洗钱的犯罪案件。巴西警方当日发起了一轮反腐败行动,逮捕了里约...

更多...

但是对于那些了解比特币的人来说,可能依然很难想象如何通过它来洗钱。近日,一起巴西比特币洗钱案轰动全球,那么他们是如何利用比特币洗钱的呢? 比特币洗钱 巴西警方...

更多...

2018年3月16日讯,新华社里约热内卢3月13日电(记者赵焱 陈威华)巴西警方13日查获一个利用比特币洗钱的犯罪团伙。这也是巴西侦破的首起利用虚拟货币犯罪的案件。

更多...

原标题:巴西比特币洗钱案 挪用1.4亿一部分转化为比特币转移海外 巴西比特币洗钱案.里约热内卢警方发现了一个洗钱计划,在该计划中,州政府官员将用于监狱用品的钱挪...

更多...

【7月17日讯】巴西联邦警察近期逮捕了12名协助黑帮利用比特币进行洗钱的犯罪人员。据悉,该黑帮组织长期向欧洲、亚洲和非洲走私毒品,谋利达数百万美元。

更多...

欧洲刑警组织(Europol)透露,一个国际网络犯罪团伙通过恶意软件控制自动取款机(ATM)按其需要吐钞,从多家银行窃取了10多亿美元,并一直利用比特币洗钱。在来自世界各地...

更多...

因涉嫌利用比特币洗钱于去年7月底在希腊北部被捕的俄罗斯人亚历山大·温尼克9月29日出席法庭听证会,并否认自己是洗钱行动的幕后主使。据路透社报道,这场在希腊北部...

更多...

利用非法所得购买的比特币 9月30日,澎湃新闻(www.thepaper.cn)从浙江台州市公安局获悉,日前该局破获特大网络赌博案,抓获犯罪嫌疑人55名,缴获非法所得8亿余元。

更多...

随着比特币走进越来越多人的视线,不法分子利用其匿名、免税、免监管等特点进行洗钱等违法活动,如何更好地规范比特币交易市场成为各国有关部门监管重点。近日,曾在...

更多...